Юридический аудит.Организация системы безопасности. Безопасность предприятия, магазина, банка. Проверка контрагентов, партнеров, персонала компании, в том числе на судимость. Хозяйственные и налоговые риски при заключении сделки в Украине.
Юридический аудит является, на сегодняшний день, одной из главных составляющих успешного ведения бизнеса в Украине.
Именно с помощью Due Diligence можно оценить степень рисков при заключении сделок с контрагентом, при выборе компании-партнера, при приеме на работу сотрудников, при покупке корпоративных прав, при инвестировании, также при выдаче кредитов. Юридический аудит дает возможность заранее спрогнозировать дальнейшее развитие событий и предотвратить возможные проблемы, связанные с неплатежеспособностью либо обманом.
Due Diligence проводится с целью исключить либо максимально снизить предпринимательские риски (финансовые, правовые, налоговые), такие как:
- риск приобретения корпоративных прав предприятия по завышенной стоимости;
- риск неисполнения обязательств предприятием-должником;
- риск утраты имущества, финансовых средств;
- риск причинения вреда (нанесения убытков), в т.ч. деловой репутации;
- риск инициирования судебных тяжб и их негативных последствий;
- риск наложения ареста на имущество;
- риск признания сделки недействительной;
- риск наложения взыскания на имущество;
- риск привлечения к налоговой, административной или уголовной ответственности;
- риск возникновения корпоративных конфликтов (захват, поглощение, судебные тяжбы);
- риск утраты интеллектуальной собственности (товарного знака, промышленного образца, изобретения, ноу-хау);
- риск недобросовестных действий конкурентов;
- риск неполучения или потери соответствующих разрешений, лицензий, согласований и т.д., от которых зависит проект, сделка и т.д;
- риск принять на работу сотрудника некомпетентного сотрудника, назначить материально ответственным лицом человека с уголовным прошлым;
- риск выдачи кредита неплатежеспособному лицу.
В процессе проведения Due Diligence, заказчик может выбрать проверку, состоящую не только из юридического аудита, но и заказать бухгалтерский аудит!