Юридический аудит.Организация системы безопасности. Безопасность предприятия, магазина, банка. Проверка контрагентов, партнеров, персонала компании, в том числе на судимость. Хозяйственные и налоговые риски при заключении сделки в Украине.

Юридический аудит является, на сегодняшний день, одной из главных составляющих успешного ведения бизнеса в Украине.

Именно с помощью Due Diligence можно оценить степень рисков при заключении сделок с контрагентом, при выборе компании-партнера, при приеме на работу сотрудников, при покупке корпоративных прав, при инвестировании, также при выдаче кредитов. Юридический аудит дает возможность заранее спрогнозировать дальнейшее развитие событий и предотвратить возможные проблемы, связанные с неплатежеспособностью либо обманом.

Due Diligence проводится с целью исключить либо максимально снизить предпринимательские риски (финансовые, правовые, налоговые), такие как:

  • риск приобретения корпоративных прав предприятия  по завышенной стоимости;
  • риск неисполнения обязательств предприятием-должником;
  • риск утраты имущества, финансовых средств;
  • риск причинения вреда (нанесения убытков), в т.ч. деловой репутации;
  • риск инициирования судебных тяжб и их негативных последствий;
  • риск наложения ареста на имущество;
  • риск признания сделки недействительной;
  • риск наложения взыскания на имущество;
  • риск привлечения к налоговой, административной или уголовной ответственности;
  • риск возникновения корпоративных конфликтов (захват, поглощение, судебные тяжбы);
  • риск утраты интеллектуальной собственности (товарного знака, промышленного образца, изобретения, ноу-хау);
  • риск недобросовестных действий конкурентов;
  • риск неполучения или потери соответствующих разрешений, лицензий, согласований и т.д., от которых зависит проект, сделка и т.д;
  • риск принять на работу сотрудника некомпетентного сотрудника, назначить материально ответственным лицом человека с уголовным прошлым;
  • риск выдачи кредита неплатежеспособному лицу.

В процессе проведения Due Diligence, заказчик может выбрать проверку, состоящую не только из юридического аудита,  но и заказать бухгалтерский аудит!