Юридический аудит

Юридический аудит является, на сегодняшний день, одной из главных составляющих успешного ведения бизнеса в Украине.

Именно с помощью Due Diligence можно оценить степень рисков при заключении сделок с контрагентом, при выборе компании-партнера, при приеме на работу сотрудников, при покупке корпоративных прав, при инвестировании, также при выдаче кредитов. Юридический аудит дает возможность заранее спрогнозировать дальнейшее развитие событий и предотвратить возможные проблемы, связанные с неплатежеспособностью либо обманом.

Due Diligence проводится с целью исключить либо максимально снизить предпринимательские риски (финансовые, правовые), такие как:  

• риск приобретения корпоративных прав предприятия  по завышенной стоимости;

• риск неисполнения обязательств предприятием-должником;

• риск утраты имущества, финансовых средств;

• риск причинения вреда (нанесения убытков), в т.ч. деловой репутации;

• риск инициирования судебных тяжб и их негативных последствий;

• риск наложения ареста на имущество;

• риск признания сделки недействительной;

• риск наложения взыскания на имущество;

• риск привлечения к налоговой, административной или уголовной ответственности;

• риск возникновения корпоративных конфликтов (захват, поглощение, судебные тяжбы);

• риск утраты интеллектуальной собственности (товарного знака, промышленного образца, изобретения, ноу-хау);

• риск недобросовестных действий конкурентов;

• риск неполучения или потери соответствующих разрешений, лицензий, согласований и т.д., от которых зависит проект, сделка и т.д;

• риск принять на работу сотрудника некомпетентного сотрудника, назначить материально ответственным лицом человека с уголовным прошлым;

• риск выдачи кредита неплатежеспособному лицу.


    В процессе проведения Due Diligence, заказчик может выбрать проверку, состоящую не только из юридического аудита,  но и заказать бухгалтерский аудит!